Ética y Cumplimiento
En Z.ro Global Payments, creemos que actuar dentro de las mejores prácticas de gobernanza y cumplimiento es más que un compromiso, es una parte esencial de nuestra identidad.
Aquí, cumplimos rigurosamente la legislación vigente de los órganos reguladores, y también seguimos las recomendaciones relacionadas con la ética y transparencia aplicadas en el mercado. Estamos comprometidos a velar no solo por el cumplimiento legal, sino también por el bienestar de nuestros colaboradores, clientes, socios y proveedores.
Política de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLDFT)
Aquí en Z.ro, ayudamos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Entre otras acciones, consulte los principales puntos de nuestra política:
- Verificación y validación de datos recibidos para detectar situaciones sospechosas
- Evaluación de riesgos
- Monitoreo continuo de las operaciones
- Análisis de operaciones consideradas sospechosas
- Apoyo y comunicación a los órganos de control financiero
- Diligencias en las contrataciones de todas las partes involucradas en nuestro negocio.
Prevención de Fraude
Estamos atentos a las operaciones ilícitas cada vez más sofisticadas practicadas en el mercado financiero. Para identificar y reprimir estas acciones, realizamos la verificación de denuncias y actuamos en colaboración con la legislación vigente para prevenir y combatir fraudes relacionados tanto con transacciones como con documentación.
Canal de Denuncias
Z.ro Global Payments refuerza constantemente su compromiso con las mejores prácticas de Cumplimiento, conduciendo sus negocios de forma ética y transparente.
Por lo tanto, contamos con un Canal para la recepción de denuncias relacionadas con corrupción, fraude, lavado de dinero, uso indebido de la marca, desvíos de conducta y otras prácticas que van contra nuestras políticas y legislación vigente.
Este es un ambiente seguro para hacer su denuncia. Su relato puede ser anónimo, si lo prefiere.
Atención: Este canal es exclusivo para recepción de denuncias. Para otros asuntos, como reclamaciones, elogios y demás información, envíe email a [email protected]